Smaragd Compliance Suite 2026.1

Agile. Scalable. Powerful.

Regulatorische Anforderungen steigen. Transaktionsvolumen wachsen. Compliance-Teams müssen Risiken früher erkennen, Entscheidungen sauber dokumentieren und gleichzeitig effizient arbeiten.

Die Smaragd Compliance Suite unterstützt Finanzinstitute dabei, zentrale Compliance-Prozesse auf einer integrierten Plattform abzubilden: von List Screening und Transaction Monitoring über AML und Fraud Detection bis hin zu Customer & Entity Risk Assessment.

Laden Sie die Broschüre herunter und erhalten Sie einen kompakten Überblick über Funktionen, Architektur und Einsatzbereiche der Smaragd Compliance Suite.

Smaragd unterstützt Finanzinstitute bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und macht Compliance-Prozesse transparenter, skalierbarer und auditierbar.

• Transaction and Customer Screening
  Echtzeitprüfung von Zahlungsströmen und Kundendaten gegen Sanktions-, Embargo-, PEP- und Watchlisten.

• Anti-Money Laundering
  Regel- und risikobasierte Erkennung verdächtiger Transaktionen, inklusive Alert Management, Simulation und regulatorischem Reporting.

• Correspondent Bank Monitoring
  Automatisierte Überwachung von Korrespondenzbankbeziehungen und grenzüberschreitenden Zahlungsströmen.

• Financial Fraud Detection
  Erkennung auffälliger Verhaltensmuster, Anomalien und potenzieller Betrugsfälle über verschiedene Kanäle hinweg.

• CERA - Customer & Entity Risk Analysis
  Datenbasierte Bewertung und laufende Überwachung von Kunden-, Gegenparteien- und Entitätsrisiken.

• AI-Komponenten
  Optionale KI-Funktionen wie Intelligent Alert Classifier und Intelligent Customer Segmentation zur Priorisierung von Alerts und Reduktion manueller Prüfaufwände.

• Archive & Research Service
  Audit-proof Archivierung und schnelle Recherche historischer Compliance-Daten, Fälle und Konfigurationen.

Smaragd wurde für komplexe Compliance-Umgebungen im Finanzsektor entwickelt. Die Suite kombiniert etablierte Regelwerke, flexible Risikomodelle und moderne Architektur in einer Lösung.

Ihre Vorteile:

• Integrierte Plattform für Screening, Monitoring, Risikobewertung und Dokumentation
• Vollständige Nachvollziehbarkeit von Alerts, Entscheidungen und Regeländerungen
• Skalierbare Architektur für On-Premises- oder Cloud-Betrieb
• Unterstützung für 24/7-Betrieb und hohe Transaktionsvolumen
• Regelmäßige Releases zur Anpassung an neue Anforderungen
• Optionale KI-Komponenten zur Entlastung operativer Compliance-Teams