Mühelose Compliance, leistungsstarker Schutz – automatisierte Kundenüberprüfung leicht gemacht
Highlights
Flexible Screening-Regeln
Die modulare Regel-Engine ermöglicht individuelle Konfigurationen – je nach Risikoprofil, Geschäftsbereich oder regulatorischen Anforderungen. Unterstützt auch komplexe Suchmuster mit regulären Ausdrücken.
Intelligente Fuzzy-Suche
Die erweiterte Namensähnlichkeitssuche erkennt auch schwer zu findende Übereinstimmungen – über Sprachen und Kulturen hinweg, selbst bei Rechtschreibfehlern oder Transkriptionen.
Nahtlose Systemintegration
Dank einer modernen API lässt sich Customer Screening direkt in bestehende Onboarding-, KYC- und Monitoring-Prozesse integrieren – ohne zusätzlichen Aufwand für die Nutzer.
Persistente und aktuelle Daten
Häufige Listenaktualisierungen im Laufe des Tages und ereignisgesteuerte Nachprüfungen nach Änderungen gewährleisten zuverlässige und unterbrechungsfreie Prüfungen – immer auf dem neuesten Stand.
Intelligenter screenen. Schneller handeln. Compliance sicherstellen.
Von umfangreichen Batch-Screenings bis hin zu sofortigen Webabfragen – jede Funktion ist auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Null-Fehler-Toleranz ausgelegt. So macht Smaragd intelligentes, automatisiertes Kundenscreening zum Kernstück Ihrer Compliance-Strategie:
Fuzzy-Suche: Intelligente Ähnlichkeitssuche für zuverlässige Treffer – auch bei Tippfehlern, Umlauten und unterschiedlichen Schreibweisen.
Matching-Hervorhebung: Visuelle Hervorhebung zeigt erkannte Ähnlichkeiten wie Phonetik, Anagramme, Identität oder Ähnlichkeit direkt im Treffertext – für schnelle und nachvollziehbare Prüfentscheidungen.
Batch-Screening: Effiziente Massenprüfung großer Datenmengen – ideal für tägliche Listenabgleiche oder Bestandsprüfungen.
Web-Check für Einzelabfragen: Sofortige Einzelprüfungen über eine intuitive Weboberfläche – ideal für Onboarding- und KYC-Prozesse.
Rule Engine: Flexibel konfigurierbare Regelsätze zur gezielten Steuerung von Trefferlogik, Listentypen und Prüfparametern.
Listenverwaltung: Automatisierte Aktualisierung und Verwaltung interner und externer Sanktions-, PEP- und Watch-Listen.
Ereignisbasiertes Re-Screening: Kontinuierliche Kundenüberwachung mit automatischen Nachprüfungen bei relevanten Änderungen oder Listenaktualisierungen.
Flexible Checkliste: Unterstützt alle gängigen externen und internen Listen – z. B. EU-Sanktionsliste, OFAC, Dow Jones oder unternehmensspezifische Listen.
Zuverlässiger 24/7/365-Betrieb mit automatischen Listenaktualisierungen: Dank des automatisierten List Managers und der stabilen Systemarchitektur ist das Screening immer auf dem neuesten Stand und unterbrechungsfrei.
Echtzeit-Compliance. Keine Kompromisse.
Schnell, präzise und leistungsstark – unsere Lösung ist darauf ausgelegt, Verzögerungen zu vermeiden, Störfaktoren zu eliminieren und Sie bei jedem Schritt zu unterstützen.
Schnelleres Onboarding mit Webcheck: Echtzeit-Screenings, die nahtlos in Ihre bestehenden Workflows integriert sind, ermöglichen ein reibungsloses und beschleunigtes Kunden-Onboarding – ohne manuelle Zwischenschritte.
Weniger Fehlalarme, mehr Effizienz: Smart FuzzySearch, ein flexibel anpassbarer Regelkatalog und KI-gestützte Erkennung reduzieren die Anzahl irrelevanter Treffer erheblich – für präzisere Prüfungen und eine fokussierte Bearbeitung.
Hohe Skalierbarkeit: Unsere leistungsstarke Multi-Server-Architektur verarbeitet auch große Volumen mühelos: bis zu 10 Millionen Kundenprüfungen in nur 15 Minuten – mehrmals täglich und ohne Leistungseinbußen.
Zuverlässiger Support rund um die Uhr: Der Smaragd-Support ist jeden Tag im Jahr rund um die Uhr verfügbar. Er unterstützt Sie nicht nur bei technischen Herausforderungen, sondern auch bei fachlichen Fragen – immer mit dem Ziel, einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
