Bleiben Sie konform. Behalten Sie die Kontrolle
Entwickelt für die Komplexität grenzüberschreitender Zahlungen
Smaragd kombiniert bewährte AML, CFT, Fraud-Typologien mit flexibler Regelverwaltung und erweiterten Risikodaten – so haben Sie vollständige Transparenz über jede Transaktion, jeden Beteiligten und jedes potenzielle Risiko in globalen Korrespondenzbankgeschäften. Unsere umfassende Lösung bietet:
Flexible Datenerfassung: Unterstützt SWIFT FIN (MT103, MT202, MT202COV) und SWIFT MX (Pacs.008, Pacs.009, Pacs.009 COV) – für eine nahtlose Verarbeitung internationaler Zahlungen.
KYC-Datenintegration: Externe KYC-Daten (Know Your Customer) können integriert werden, um die Risikobewertung von Korrespondenzbanken und verbundenen Parteien zu verbessern.
Risikoangereicherte Daten: Bereichert Transaktionen mit Key Risk Indicators (KRIs), um eine gründliche Analyse und die Genauigkeit von Warnmeldungen zu unterstützen.
Gebrauchsfertige AML, CFT, Fraud-Typologien: Best-Practice-Erkennungsmodelle ermöglichen eine schnelle Bereitstellung und sofortige Risikodeckung.
Umfassende Bewertung von Parteien: Überwacht alle relevanten Akteure – einschließlich Vermittler und Nichtkunden (z. B. „Kunden von Kunden“).
Integrierte Simulationsumgebung: Testen Sie Regeländerungen anhand realer Daten, ohne den Live-Betrieb zu beeinträchtigen – sicher, zuverlässig und auditierbar.
Grenzüberschreitende Transparenz. Compliance ohne Kompromisse.
Smaragd CBM wurde entwickelt, um Finanzinstituten dabei zu helfen, globale Zahlungsströme zuverlässig zu überwachen – mit vollständiger Transparenz, weniger blinden Flecken und vollständiger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Unsere Kunden profitieren von erheblichen Verbesserungen bei der Compliance im Korrespondenzbankgeschäft:
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für grenzüberschreitende Zahlungen: Erfüllen Sie die verschärften Sorgfaltspflichten für Zahlungen, an denen Korrespondenzbanken beteiligt sind oder die über diese abgewickelt werden, gemäß den AML/CFT-Vorschriften.
Volle Transparenz über die gesamte Zahlungskette hinweg: Erfassen und bewerten Sie alle relevanten Transaktionspartner – selbst in komplexen internationalen Strukturen mit mehreren Banken.
Bewährte, zukunftsfähige Lösung: Einsatz bei führenden Finanzinstituten weltweit – skalierbar, anpassungsfähig und unterstützt durch fortschrittliche Simulationstools für die kontinuierliche Regeloptimierung.
